會議研究學(xué)習(xí)了《惠州市國資委授權(quán)放權(quán)清單（2023年版）》，審議集團(tuán)授權(quán)放權(quán)有關(guān)工作，聽取了經(jīng)理層對集團(tuán)今年以來經(jīng)營工作情況匯報，梳理存在問題，明確下一步工作思路，凝聚共識與力量。

會議還舉行了董事會專門委員會聘書頒發(fā)儀式，集團(tuán)董事長張國偉為受聘人員頒發(fā)聘書。在總結(jié)講話中，張國偉就如何開展好專門委員會工作、提升經(jīng)理層履職能力等方面，提出了三點意見：

一是要提高認(rèn)識、發(fā)揮所長。成立相關(guān)董事會專門委員會，是落實國企改革三年行動的重要制度安排，對增強(qiáng)集團(tuán)投資決策科學(xué)性，持續(xù)完善集團(tuán)公司風(fēng)險防控體系，加強(qiáng)董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督具有重要的意義。各專門委員會成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則，充分利用好各自專長，高效參與、有效參與，切實在集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策與風(fēng)險防控中真正發(fā)揮智囊團(tuán)和防護(hù)盾的作用。

二是要錨定目標(biāo)、實干篤行。推行經(jīng)理層向董事會報告經(jīng)營工作制度是落實董事會對經(jīng)理層考核的重要舉措，有利于增強(qiáng)每一位經(jīng)理層成員的權(quán)責(zé)意識，體現(xiàn)權(quán)責(zé)層層傳導(dǎo)壓力、層層壓實責(zé)任的改革導(dǎo)向，有助于發(fā)揮董事會職權(quán)，健全法人治理，完善董事會建設(shè)。集團(tuán)經(jīng)理層要持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任為導(dǎo)向，聚焦集團(tuán)既定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)，全面貫徹落實集團(tuán)黨委的決策和董事會的決定，確保年度和任期經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)全面完成。

三是要健全機(jī)制、強(qiáng)化保障。集團(tuán)董事會專門委員會辦公室要落實保障機(jī)制，負(fù)責(zé)處理好專門委員會日常事務(wù)，與專委會委員做好溝通協(xié)調(diào)，各部門要積極配合工作，確保董事會專門委員會的工作規(guī)范有序開展。要繼續(xù)完善經(jīng)理層向董事會報告工作制度，不斷提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。

據(jù)悉，董事會專門委員會的成立是集團(tuán)持續(xù)深入推進(jìn)國有企業(yè)改革的一項重要工作，是集團(tuán)邁向現(xiàn)代化企業(yè)、進(jìn)軍高質(zhì)量發(fā)展的重要關(guān)鍵與堅強(qiáng)保障。根據(jù)董事會建設(shè)及管理需要，集團(tuán)成立了董事會戰(zhàn)略與投資委員會、預(yù)算與薪酬考核委員會和審計與風(fēng)險控制委員會，各委員會由3名或3名以上委員組成，委員由公司董事、經(jīng)理層成員等專業(yè)人員擔(dān)任。董事會專門委員會作為董事會內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)，為董事會重大決策提供意見、建議。董事會專門委員會辦公室負(fù)責(zé)為委員會提供綜合服務(wù)、日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織等日常事宜，集團(tuán)有關(guān)部門配合做好委員會具體工作。

（集團(tuán)綜合部）